刘某军非法吸收公众存款案

【案例名称】

刘某军非法吸收公众存款案

【案    号】

（2020）京0105刑初1011号

【指控罪名】

非法吸收公众存款罪

【简要案情】

董某华、刘某军、赵某国、王某伙同张某庆等人，于2012年10月至2018年8月期间，在XX（北京）投资基金管理有限公司位于北京市朝阳区亮马桥甲40号21XX大厦A座3层的经营地等地，向社会公开宣传购买“XX公司”发行的“财富人生基金”等理财产品，可以获得高额利息、期满返还本金，与集资参与人王某惠等400余人签订“XX投资基金协议”等，吸收资金共计人民币2亿余元。

【主要辩点】

1. 被告人刘某军系涉案公司的业务员，系从犯，建议从轻、减轻处罚。
2. 被告人刘某军系自动归案，且如实供述犯罪事实，应当认定为自首。
3. 被告人刘某军明确表示认罪认罚，且已经签署认罪认罚具结书。
4. 被告人刘某军在侦查阶段已经超额退还全部违法所得60万。
5. 被告人刘某军没有前科劣迹，现实表现良好。

【判决结果】

有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币五万元。

【律师点评】

非法吸收公众存款案辩护难点主要吸收奖金金额和参与程度，非法吸收公众存款案普遍存在本人吸收金额、他人挂单金额等情形，辩护人应当厘清案件事实，尽可能的从审计报告、证据、法庭发问等环节，发现问题，查明案件事实，最大限度维护当事人合法权益。